السجن لعصابة صينية أدارت عمليات غسيل أموال بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني

عرب لندن 

حكمت محكمة بريطانية بالسجن لسبعة أشخاص بتهمة إدارة شبكة لغسيل الأموال بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني، وفقا لما نقلته "الغارديان". 

واستهدفت العصابة طلاب الجامعات الدوليين، وذلك بهدف تجاوز القواعد المفروضة على المبالغ النقدية التي يمكن إخراجها من الصين، حيث لا يمكن للمواطنين الصينيين تحويل أكثر من 50 ألف دولار (38 ألف جنيه إسترليني) لأغراض شخصية خارج البلاد، في السنة الواحدة. 

وفي حال رغبة المواطنين الصينيين بتجاوز هذه العقبة قانونيا، عليهم إنهاء معاملات من خلال حسابات مصرفية أجنبية مفتوحة عن طريق بنوك صينية. 

ويتحايل بعض الأشخاص على هذه القاعدة باستخدام "الخدمات المصرفية السرية". 

وقد حكم على أربعة أشخاص – ثلاثة رجال وامرأة – في محكمة سناريسبروك الملكية يوم الاثنين بمجموعة من جرائم غسل الأموال. وفي يونيو/حزيران، حُكم على ثلاثة آخرين بتهم مماثلة، بالسجن لمدة تتراوح بين 11 شهرا و12 عاما وذلك للمجموعتين.

 وقال تقرير صدر عام 2019 عن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA)،بأنه من المتوقع أن يكون استخدام طريقة التحايل هذه "منتشرة على نطاق واسع بين المقيمين الصينيين في المملكة المتحدة".

واكتشفت الشرطة في ستوك نيوينجتون، شمالي لندن، أنه تم غسل ما قيمته 55 مليون جنيه إسترليني من الأموال عن طريقة المجموعة باستخدام خدمات مصرفية صينية سرية بين فبراير 2020 ويونيو 2023.

في ديسمبر 2022، أصدرت الشرطة مذكرتي تفتيش متزامنتين. وأثناء البحث عن العنوان الأول، في كناري وارف بلندن، الذي يملكه شياويو شو، 29 عامًا، ويين ينج وانج، 28 عامًا، عثروا على أكثر من 104 ألف جنيه إسترليني في حقيبة مخبأة في خزانة الملابس.

وتم استخدام المذكرة الثانية في عنوان يونشن هوانغ، 28 عامًا، حيث تم اكتشاف العديد من آلات عد النقود وأكياس النقود. وصادر الضباط ما يقرب من 500 ألف جنيه إسترليني.

اكتشف الضباط المتخصصون أن شو وهوانغ كانا يستخدمان تطبيق مراسلة صيني لبيع الجنيهات البريطانية لطلاب الجامعات للحصول على صفقات أفضل من شركات تصريف العملات الرسمية. 

وحدد الضباط أيضًا أن بينج ليو، 28 عامًا، وأنج لي، 26 عامًا، من كناري وارف أيضًا، كانا يساعدان المجموعة من خلال إدارة أعمال مالية غير مسجلة. 

وعندما فتش الضباط عنوانهم في كناري وارف في يونيو 2023، عثروا على آلات عد ومبلغ 14,600 جنيه إسترليني.

وتمكن الضباط بعد ذلك من التعرف على أن تشيجي وانغ، 29 عامًا، المقيم في مانشستر، كان رئيس المجموعة. 

وبتفتيش عنوانه، اكتشفوا العديد من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والبطاقات المصرفية بأسماء آخرين وآلة لعد النقود.

وتبين أيضًا أن رولان تشين، 28 عامًا، المقيمة أيضًا في مانشستر، ساعدت المجموعة من خلال إدارة شركة خدمات مالية غير مسجلة.

بدوره، قال نائب رئيس الشرطة زاك رو، من فريق مكافحة الجريمة الاستباقية في ستوك نيوينغتون: "بفضل العمل الجاد والمثابرة للضباط ذوي المهارات العالية في شرطة العاصمة، تمكنا من تعطيل عملية جريمة اقتصادية معقدة. كان هذا الحجم الهائل لعملية غسيل الأموال سيساعد في حدوث جرائم مثل توريد المخدرات غير المشروعة والدعارة والاتجار بالبشر وغير ذلك الكثير.