تحقيق يكشف إمبراطورية رفعت الأسد المالية وإدارتها عبر مستشارة من جزيرة غيرنسي

عرب لندن 

كشفت تحقيقات مشتركة بين صحيفة "الغارديان" ومكتب الصحافة الاستقصائية البريطاني عن تفاصيل جديدة حول إدارة ثروة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والذي يُعرف بلقب "جزار حماة". وقد استعان رفعت بخبيرة مالية من جزيرة غيرنسي تُدعى جينيت لويز بلونديل لإدارة ملايين من أمواله بشكل سري.

ثروة ضخمة بطرق غير مشروعة

تشير التحقيقات إلى أن رفعت الأسد كان يمتلك إمبراطورية عقارية واسعة في أوروبا تُقدر بمئات الملايين من اليوروهات، ويُعتقد أن هذه الثروة جُمعت باستخدام أموال منهوبة من الدولة السورية التي مزقتها الحرب. يُذكر أن رفعت الأسد كان له دور مزعوم في أحداث مجزرة حماة عام 1982، التي أُعدم فيها ما بين 10,000 إلى 40,000 شخص، وفقاً للتقارير.

عقوبات على الخبيرة المالية

وبحسب ما نقلته "ITV"، فرضت لجنة الخدمات المالية في غيرنسي  في مارس 2024، غرامة قدرها 210,000 جنيه إسترليني على جينيت بلونديل، إضافة إلى حظرها من العمل في القطاع المالي لمدة تسع سنوات. وقد أظهرت التحقيقات أنها عملت مع "عميل عالي المخاطر" يُشار إليه باسم "العميل 1"، وهو شخصية يُشتبه في كونه مجرم حرب.

ومن بين الانتهاكات التي تورطت فيها بلونديل، تلقيها مليون يورو في حسابها الشخصي من شركة مملوكة لهذا العميل لإنشاء شركة مالية في غيرنسي. ومع أن المشروع لم يتم، إلا أن بلونديل استخدمت الأموال لتنفيذ أكثر من 150 دفعة مالية لجهات متعددة نيابة عن العميل، مما أثار شكوكاً بشأن تبييض أموال قد تكون عائدات جرائم.

ردود الجهات الرقابية في غيرنسي

أصدرت حكومة غيرنسي بياناً أكدت فيه التزامها بمكافحة الجرائم المالية، مشيرة إلى أن أنظمتها الرقابية وإنفاذ القانون تعكس موقفها الصارم تجاه مثل هذه الجرائم. وأوضحت أن قضية بلونديل أظهرت فعالية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجرائم المالية في الجزيرة، حيث تعاونت الجهات الرقابية مع وكالات إنفاذ القانون لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة.

ختام التحقيق

بينما تستمر غيرنسي في تعزيز مكانتها كوجهة مالية منظمة جيداً، تبقى هذه القضية مثالاً على التحديات التي تواجهها السلطات في محاربة غسل الأموال والجرائم المالية الدولية. يُذكر أن رفعت الأسد، الذي أُطيح بابن أخيه بشار الأسد بعد عقود من حكم عائلة الأسد في سوريا، لا يزال شخصية مثيرة للجدل على الصعيدين السياسي والقانوني.

لم يصدر أي تعليق من جينيت بلونديل على هذه التحقيقات حتى الآن، وفقاً لتقارير من ITV News.