تهريب 100 مليون جنيه إسترليني .. إدانة 11 متهما

عرب لندن

قامت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بتفكيك شبكة من ناقلي الأموال، نجحوا في تبييض أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، عن طريق تهريبها من المملكة المتحدة إلى دبي في الإمارات العربية المتحدة.

وتمت إدانة 11 من هؤلاء، بعد صدور أحكام بالإدانة، يوم أمس، منهم بياتريس أوتي، 26 عامًا، من لندن؛ جوناثان جونسون، 55 عامًا، وجو إيما لارفين، 44 عامًا، وكلاهما من ريبون في شمال يوركشاير، وإيمي هاريسون، 27 عامًا، من وورسيستر بارك في ساري.

وتبين أن الشبكة قامت بتهريب أكثر من 104 ملايين جنيه إسترليني من المملكة المتحدة إلى دبي خلال 83 رحلة منفصلة بين نوفمبر 2019 وأكتوبر 2020، تحت إشراف زعيم العصابة عبد الله الفالسي، 47 عامًا، الذي تم سجنه لأكثر من تسع سنوات في يوليو من العام الماضي.

وقال أدريان سيرل، مدير المركز الوطني للجرائم الاقتصادية، إن غسل مثل هذه الكميات الهائلة من النقد في جميع أنحاء العالم يمكّن المجرمين المنظمين والنخب الفاسدة من تنظيف أو إخفاء مكاسبهم غير المشروعة.

وقد أثبت المحققون أن تارا هانلون، الذي أدين في يونيو 2021، قد أطلع ساعيًا آخر على العملية. سافر الساعي من مطار هيثرو إلى دبي في ثلاث مناسبات في أغسطس وسبتمبر 2020، وقام بتسجيل 18 حقيبة تحتوي على 6.8 مليون جنيه إسترليني.

وسافر أوتي، الذي قُبض عليه في أعقاب غارات NCA في مايو 2021، على نفس الطريق مرتين في يوليو وأغسطس من ذلك العام، حيث قام بتسجيل سبع حقائب تحتوي على 3.4 مليون جنيه إسترليني. وانضم إليها التشيكي زدينيك كاماريت، الذي أدين بغسيل الأموال في مارس 2021، في الرحلة الثانية.

وشارك أوتي في الترتيبات اللوجستية لـ 16 رحلة أخرى، مما ساعد على تعبئة النقود في حقائب السفر، ومرافقة المسافرين إلى مطار هيثرو وجمع الحقائب الفارغة عند عودتهم حتى يمكن استخدامها مرة أخرى.

وقام لارفين برحلتين إلى دبي في أغسطس وسبتمبر 2020؛ واحدة مع إيمي هاريسون عندما أخذوا حقائب تضم مبلغ 2.2 مليون جنيه إسترليني، وأخرى مع شريكها جوناثان جونسون، عندما أخذوا ثماني حقائب تحتوي على 2.8 مليون جنيه إسترليني.

وتم القبض على لارفين وجونسون في مطار مانشستر في مارس 2022.

قام هاريسون بثلاث رحلات بين يوليو وسبتمبر 2020، حيث أخذ 15 حقيبة تحتوي على حوالي 6 ملايين جنيه إسترليني.

وجمعت الشبكة الأموال النقدية من الجماعات الإجرامية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، والتي يُعتقد أنها أرباح تجارة المخدرات، وأخذتها إلى عدد من المنازل، يرجح أنها شقق مستأجرة في وسط لندن.

وتم بعد ذلك تعبئة الأموال بالمكنسة الكهربائية، وفصلها إلى حقائب تحتوي كل منها عادةً على حوالي 500 ألف جنيه إسترليني، تزن حوالي 40 كيلوغرامًا. تم رشها، لاحقا، بالقهوة أو معطرات الجو في محاولة لمنع كلاب الكشف التابعة لقوة الحدود من اكتشافها.

وكان خمسة سعاة آخرين قد أقروا بالذنب في جلسات استماع سابقة وسيتم الحكم عليهم في وقت لاحق، إلى جانب أولئك الذين أدينوا أمس.