ذهب و أموال و مخدرات ... و المسؤول؟ .

عرب لندن - لندن

كشفت تحقيقات أن شركة محاسبة معروفة تسترت على أدلة قيام عصابة إجرامية منظمة بتهريب أموال مخدرات بريطانية .

 و فشلت شركة EY في الإبلاغ عن نشاط مشبوه في واحدة من أكبر مصانع الذهب في العالم ، ثم غيرت التقرير الصادر لإخفاء الجريمة.

 في حين عثرت شبكة " بي بي سي " على معمل لتبيض الأموال ( 3.6 طن ) من الذهب و بيعها إلى مصفاة كالوتي في دبي.

 كل شركات من EY و Kaloti ينكران ارتكاب أي مخالفات!

 ونتيجة لذلك تم سجن سبعة وعشرين عضوًا من عصابات غسل الأموال في فرنسا في عام 2017.

 فيما يقال أن العصابة جمعت أموالاً من أكبر تجار المخدرات في المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى. ثم قاموا بغسل أموالهم "القذرة "، على حد قولهم ، عن طريق شراء وبيع الذهب في السوق السوداء.

واكتشف محققون أيضاً أن شركة Kaloti دفعت ما يقارب 5.2 مليار دولار (4 مليارات جنيه إسترليني) نقدًا في عام 2012 لمجموعة مجرمين ، في حين شركة EY لم تبلغ عن أي خلل إلى مركز مكافحة غسل الأموال.