مداهمات واسعة لمواقع تداول عبر الإنترنت في أوروبا لها صلة بإسرائيل

عرب لندن - لندن

ذكر موقع RT نقلا عن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن السلطات الألمانية والبلغارية اعتقلت مشتبهين بهم بتهمة الاحتيال والنصب على مستثمرين في أوروبا. 

ووفقا للموقع، داهمت الشرطة الألمانية مراكز اتصال واعتقلت 18 شخصا من كوسوفو وألبانيا وألمانيا في نهاية مارس الماضية، بتهمة إدارة مواقع تداول عبر الإنترنت تستمد أموالها من الاحتيال ولها علاقة بإسرائيل. 

زعم الموقع أن الأشخاص الذين يخضعون لقبضة الشرطة حاليا، أداروا مواقع      

FXCMarkets، وFXOptexGroup، وSwissinv24، وCFXPoint، وIForex24، وCodexFX، وHBCMarket، وCapitalGFX، وInvestment Department، وTradingmarkets24 وBrokermasters. 

ووفقا لرواية الشرطة، قامت المواقع المذكورة ببيع أدوات مالية وهمية للمستثمرين مقابل ملايين اليوروهات واعتمدت 4 مواقع على الأقل على منصة Sirix Webtrader الإسرائيلية.

ومن جهتها، قالت شركة Leverate أن المواقع التي تم ضبط العاملين فيها لا تتلقى أي خدمات منها في الوقت الحالي. 

وداهمت الشرطة في وقت سابق من شهر مارس أيضا مراكز اتصال مختلفة في بلغاريا، وألقت القبض على 5 مشتبه بهم يديرون مواقع Trade Capital و Fibonetix و Nobel Trade و Forbslab و Huludox. 

وقالت الشرطة في بيان لها أن شركات الاستثمار التي تم مداهمتها، "كارثة واسعة النطاق" تؤثر على آلاف المستثمرين في أوروبا، إذ يقوم المحتالون بإقناع المستثمرين بمال وهمي ويخدعونهم بأنهم يجنون الأرباح، مما يدفعهم لإيداع المزيد من الأموال، قبل أن تقوم الشركة بقطع الاتصال مع المستثمر وتتسبب في جعل التداولات تخسر.