بريطانيا..تغريم بنك "HSBC" بـ 64 مليون إسترليني لإخفاقات في مكافحة غسيل الأموال"

عرب لندن 

غرمت هيئة السلوك والتنظيم المالي في بريطانيا "FCA" بنك "HSBC" العملاق المصرفي غرامة بـ 63.9 مليون جنيه إسترليني وذلك بسبب "الإخفاقات غير المقبولة" لأنظمة مكافحة غسيل الأموال لـ ثماني سنوات، من 2010 إلى 2018.

وبحسب "BBC" قالت الهيئة: "إنه تم تسليط الضوء على نقاط الضعف في إجراءات الحماية من الجرائم المالية لبنك HSBC عدة مرات قبل اتخاذ أي إجراء".  وأضافت: "إن البنك عانى من تقصير واضح في "مراقبة سيناريوهات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حتى عام 2014، إلى جانب تقييم ضعيف للمخاطر لـ" السيناريوهات الجديدة "بعد عام 2016.

ولم يعترض البنك على النتائج ووافق على التسوية. حيث خفضت الغرامة من 91 مليون جنيه إسترليني إلى 63.9 مليون جنيه إسترليني.

ويستشهد تقرير "FCA" الخاص بـ "HSBC" بضعف الضوابط، بما في ذلك الفشل في اكتشاف نشاط مشبوه على حساب مدير البناء الذي لعب أيضًا دورًا رئيسيًا في عصابة إجرامية تحاول سرقة ملايين الجنيهات الاسترلينية من خلال إنشاء شركات وهمية.

وقال بنك HSBC في بيان له: "يسعدنا حل هذا الأمر، المتعلق بأنظمة HSBC القديمة لمكافحة غسيل الأموال والضوابط في المملكة المتحدة". وأضاف: "يلتزم البنك بشدة بمكافحة الجرائم المالية وحماية سلامة النظام المالي العالمي."

ويذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تغريم بنك HSBC بسبب تراخي ضوابط غسيل الأموال.